Собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон». Чистая прибыль ОАО «Акрон» за 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 14 363 млн рублей. Акционерами принято решение выплатить (объявить) дивиденды в размере 180 рублей на одну обыкновенную акцию.
Таким образом, общий объем средств, направляемых на выплату дивидендов, составит 7 296 млн рублей или 51% от чистой прибыли по РСБУ. Дата определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 июня 2016 года.
Акционерами избран Совет директоров Общества в новом составе:
1. Николай Арутюнов;
2. Владимир Гавриков;
3. Георгий Голухов;
4. Александр Дынкин;
5. Юрий Малышев;
6. Александр Попов;
7. Владимир Систер.
В состав нового Совета директоров вошли три независимых директора: Юрий Малышев, Владимир Систер и Николай Арутюнов, который избран старшим независимым директором. Собрание акционеров также установило размер вознаграждения для независимых членов Совета директоров.
Помимо этого, собрание акционеров утвердило:
• аудитором для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, ‒ ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
• аудитором для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ‒ АО «КПМГ».
В состав Ревизионной комиссии, избранной на собрании акционеров, вошли Валентина Александрова, Елена Зубрилова, Ирина Классен, Татьяна Стригалева, Татьяна Храпова.
Решением годового общего собрания акционеров утвержден устав ОАО «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Акрон».
Таким образом, с даты государственной регистрации устава в новой редакции и внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц, наименование Общества будет изменено на Публичное акционерное общество «Акрон».
Помимо устава также в новой редакции акционерами были утверждены положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении и Ревизионной комиссии Общества.
Внесение изменений в устав и иные внутренние документы Общества было обусловлено необходимостью приведения их содержания в соответствие с положениями Гражданского кодекса и Федерального закона «Об акционерных обществах».
Также при подготовке новых редакций указанных документов были учтены рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России к применению публичными акционерными обществами.
Кроме того, собрание акционеров приняло решение об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» хозяйственной деятельности.
После годового общего собрания акционеров состоялось заседание вновь избранного состава Совета директоров, на котором Александр Попов избран председателем Совета директоров, Владимир Гавриков – заместителем председателя Совета директоров, генеральным директором назначен Владимир Куницкий.
Совет директоров также образовал Правление ОАО «Акрон» в следующем составе: Владимир Куницкий (председатель Правления), советник президента Иван Антонов, первый вице-президент Оскар Валтерс, финансовый директор Алексей Миленков, вице-президент по кадрам и спецпроектам Ирина Рабер, вице-президент по внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хабрат.
